80万英镑税收骗局背后的“最想要的”逃亡者

时间:2019-01-31 09:07:05166网络整理admin

一名逃税​​者在增值税欺诈中将税务员与80万英镑联系起来,在他缺席的情况下被判入狱三年半 58岁的穆罕默德·坦维尔·汗(Mohammad Tanwir Khan)在被判定犯有这一骗局后于5月份开始行动,他向英国税务海关总署(HMRC)提交了350多张假发票,用于向巴基斯坦出口从未发生过的事件现在,尽管当局不知道他在哪里,但是英国皇家法院已将汉斯通大道公司的可汗公司提起了三年半的判决这名欺诈者 - 在2006年至2006年间进行了诈骗 - 两周前被列为税务和海关“最想要的”男子,作为全国运动的一部分到目前为止,只有一个人被卷入了HMRC去年命名的20名最高税务逃犯 - 尽管反欺诈官员说他们已经获得了仍然失踪的人的良好情报 2010年,当HMRC对其税务记录进行例行检查时发现增值税收入出现差异时,可汗被怀疑作为Spearpoint Limited的唯一董事,他在调查后于2011年5月被指控增值税欺诈超过817,000英镑在审判过程中,法院展示了数百张发票 - 有时经过修正后的粗略修改 - 显然是为了向包括巴基斯坦海军在内的客户提供机械零件英国皇家税务与海关总署刑事调查助理主任桑德拉史密斯说:“当他的文书工作与出口的真实水平不符时,HMRC官员发现了可汗公司Spearpoint Limited的可疑交易 “在采访中,他无法证明或证明他的商业主张多年来,他一直靠被盗的增值税还款,使用伪造的文书工作,平均每年以超过10万英镑的价格回收 “税务欺诈和洗钱犯罪收益的企图受到英国皇家税务与海关总署的严肃对待,